Una comisión de la Delegación Municipal Maracaibo del Cicpc, tras intensas labores de investigación e inteligencia, materializó la detención de seis personas que operaban, en conjunto a directivos de un banco del país, en la creación de empresas de maletín para lucrarse de manera indebida.
Estos quedaron identificados como: Roberto Carlos Bracho Chirinos (46), Kenluis José Romero Villarreal (33), Hugo José Romero Villarreal (27), Maelu Anmarys Vargas Botello (45), Wilmery Chiquinquirá Salcedo Martínez (32) y Angélica Eglee Pacheco Reverol (25).
Estos, junto a el presidente suplente del banco y Nelly del Valle Cermeño Torrivilla, conforman la banda Monopolio del Condominio Cima.
Los detenidos y las personas en fuga tenían, como modus operandi, crear diversas compañías para la administración de condominios empresariales, generando facturas fraudulentas y un gastos excesivos a los locatarios que se encuentran arrendado en el Centro Comercial Cima.
De igual manera, se dedicaban a la alteración de archivos de cobranzas con la finalidad de disimular el lucro que obtenían, utilizando para esto cuentas en moneda extranjera a través de la plataforma Zelle y se encargan de obtener de los proveedores facturas en blanco para justificar los egresos de los servicios, logrando generar con tal acción un desfalco a la empresa y crecimiento de su patrimonio económico personal.
Al momento de la aprehensión, se les consiguieron seis celulares, en los que se evidencia las transacciones ilícitas; cinco CPU; dos monitores; 11 sellos húmedos, perteneciente al Centro Comercial Cima; nueve sellos húmedos, perteneciente a Inversiones los Socios C.A; dos sellos húmedos, uno perteneciente a una persona de nombre Franklin E Magdaniel H y el otro a la empresa W y L C.A; un sello alfanumérico y 56 carpetas, contentivas de múltiples facturas.
Siendo el caso remitido a la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Zulia.
douglasricovzla
Seis estafadores fueron capturados por el Cicpc en el Zulia
Una comisión de la Delegación Municipal Maracaibo, tras intensas labores de investigación e inteligencia, materializaron la detención de seis personas que operaban en conjunto con directivos de un Banco Del país.creando empresas de maletín para lucrarse de manera indebida.
Estos quedaron identificados como: Roberto Carlos Bracho Chirinos (46), Kenluis José Romero Villarreal (33), Hugo José Romero Villarreal (27), Maelu Anmarys Vargas Botello (45), Wilmery Chiquinquirá Salcedo Martínez (32) y Angélica Eglee Pacheco Reverol (25), los cuales junto a el presidente suplente del Banco y Nelly del Valle Cermeño Torrivilla, esta última líder del grupo hamponil, conforman el grupo hamponil Monopolio del Condominio Cima.
Los detenidos y las personas en fuga tenían como modus operandi, crear diversas compañías para la administración de condominios empresariales, generando facturas fraudulentas y un gastos excesivos a los locatarios que se encuentran arrendado en el Centro Comercial Cima; de igual manera, se dedicaban a la alteración de archivos de cobranzas con la finalidad de disimular el lucro que obtenían, utilizando para esto cuentas en monedas extranjeras de la plataforma Zelle y se encargan de obtener de los proveedores de servicio facturas en blanco para justificar los egresos de los servicios, logrando generar con tal acción un desfalco a dicha empresa y crecimiento a su patrimonio económico personal.
Al momento de la aprehensión se les ubicaron seis Celulares, donde se evidencian las transacciones ilícitas, cinco CPU, dos monitores, 11 sellos humedos perteneciente al Centro Comercial Cima, nueve sellos Humedos, perteneciente a Inversiones los Socios C.A, dos sellos humedos, uno perteneciente a una persona de nombre Franklin E Magdaniel H y el otro a la empresa W y L C.A, un sello alfanumérico y 56 carpetas, contentiva de múltiples facturas.
Siendo el caso remitido a la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Zulia.
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